Weryfikacja na giełdzie kryptowalut Bybit

Weryfikacja na giełdzie kryptowalut Bybit Identyfikacja klienta, czyli dowód tożsamości po rejestracji, nie jest formalnie wymagana do wpłaty, handlu i wypłaty kryptowalut. Ale wypłata kryptowaluty Ograniczenie do równowartości 2 VTS. Rejestracja na stronie internetowej bybit.com bez dalszej weryfikacji na giełdzie jest klasyfikowany jako poziom KYC0.

Teraz jednak, każdy giełdy kryptowalut zaostrzają przepisy KYC („Poznaj swojego klienta”), ograniczając anonimowość klientów. Dlatego Bybit, choć pozwala na działanie bez weryfikacji dokumentów, zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów od użytkownika w dowolnym momencie. Zgodnie z Regułą 17.4 Bybit, klient musi zastosować się do żądań Bybit o dokumenty i inne informacje związane nie tylko z kontem, ale także z każdą indywidualną transakcją na giełdzie.

Platforma kryptowalut Bybit regularnie żąda dokumentów od nowych użytkowników, jeśli przeprowadzają transakcje. Dlatego poprawne jest zweryfikowanie dokumentów natychmiast po rejestracji. Aby zweryfikować osobę, musisz najechać myszką na ikonę profilu użytkownika w prawym górnym rogu strony. W rozwijanym menu należy kliknąć na „Konto i bezpieczeństwo”. Otwiera się strona z Account Info, a po jej prawej stronie znajduje się przycisk „Weryfikacja KYC”. Klikając na niego, użytkownik przechodzi do strony „Weryfikacja KYC”.

Na tej stronie określa się status weryfikacji, limit wypłaty kryptowalut oraz wybór kraju zamieszkania. Znajduje się tu również usługa weryfikacji pierwszego poziomu „Lv.1 Basic Verification” oraz drugiego poziomu „Lv.2 Residence Confirmation”. Proces weryfikacji rozpoczyna się od przycisku „Proceed” znajdującego się na dole serwisu. Należy wcześniej przygotować dobrej jakości zdjęcia swoich dokumentów.

Przy okazji, na tej samej stronie, tuż poniżej, znajduje się „Przewodnik KYC”, który jest filmem, w języku angielskim, ale z rosyjskimi napisami. Po kliknięciu na przycisk „Pass”, w centrum strony pojawia się zwykły formularz do przesyłania dokumentów na stronę. Oto, co będzie potrzebne do uzyskania poziomu KYC1:

• Dokument tożsamości wydany przez kraj, którego obywatelem jest użytkownik. Jeśli sprawdzany jest obywatel Rosji, wymagane jest zdjęcie paszportowe w formie rozłożonej.
• Do kontroli przyjmowane jest również prawo jazdy, dowód osobisty oraz zezwolenie na pobyt. Dokumenty w postaci kart plastikowych są obustronnie fotografowane.
• W formularzu wysyłania dokumentów należy wybrać odpowiedni kraj, nie można się pomylić.
• Wskazana jest pełna nazwa użytkownika konta.
• Podana jest data urodzenia.

Po przesłaniu zdjęć klikamy na „Next Step”, przechodzimy do serwisu skanowania twarzy i klikamy „Start”, powinna włączyć się kamerka. Użytkownik musi poruszać głową po okręgu w centrum usługi. Na tym kończy się proces rozpoznawania twarzy. Przed wysłaniem danych do weryfikacji upewnij się, że obok dokumentu znajduje się znak kontrolny, że został on przesłany. Klikając na przycisk „Dalej”, dane są wysyłane do weryfikacji.

Po zakończeniu weryfikacji serwis powraca do strony pobierania, gdzie wskazany jest status użytkownika po weryfikacji. Weryfikacja kończy się w ciągu 15 minut, ale giełda ostrzega, że proces może potrwać do 48 godzin. Jeśli dłużej, sugerowany jest kontakt z supportem Bybit pod adresem. Zakończenie weryfikacji do KYC1 wydłuża limity wypłat kryptowalut do równowartości 50 VTS. W celu weryfikacji do KYC2 należy potwierdzić miejsce zamieszkania klienta. Technicznie proces weryfikacji dokumentów jest taki sam, jak w przypadku poprzedniego poziomu. Ale wymagane są dodatkowe dokumenty.

• pokwitowanie za rachunek za media;
• wyciąg z banku;
• państwowe zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu.

Bybit ostrzega, że dowód osobisty nie potwierdza rezydencji, podobnie jak ubezpieczenie czy wyciąg z konta klienta w telefonie komórkowym. Nie zastąpi go wyciąg z banku, list motywacyjny z banku ani żadne odręczne dokumenty. Po zakończeniu weryfikacji do poziomu KYC2, limity wypłat kryptowalut zostają rozszerzone do 100 VTC. Przejście do usługi weryfikacji korporacyjnej odbywa się za pomocą przycisku „KYC dla klientów korporacyjnych”. Weryfikacja korporacyjna jest obsługiwana inaczej niż weryfikacja tożsamości. W celu weryfikacji korporacyjnej na Bybit należy przesłać skany takich dokumentów na adres:

• akt założycielski osoby prawnej;
• dokumenty założycielskie;
• rejestr akcjonariuszy i rejestr dyrektorów;
• dowód osobisty właściciela i dowód zamieszkania;
• dowód osobisty dyrektora;
• informacje o bezpośrednim właścicielu rachunku.

Ale lista może być inna, więc warto wcześniej zasięgnąć wyjaśnień od zespołu wsparcia giełdy kryptowalut Bybit. Serwis gwarantuje poufność informacji, ale zgodnie z zasadą 17.4 może ujawnić dane osobowe organom regulacyjnym, a zgodnie z zasadą 17.3 giełda może przekazać niepokojące informacje organom ścigania.