Mine.Exchange holds funds for 8 months

Chronologia problemu:

(1) W dniu 14 stycznia 2023 r. o godzinie 09:35 wymieniłem 10 ETH za pomocą ich platformy Mine.Exchange, wysyłając Ether do depozytu podany przez Mine.Exchange. Następnie moje pieniądze zostały zablokowane na 8 miesięcy.

(2) Po dokonaniu wpłaty w dniu 14 stycznia 2023 r. o godz. 15:00 (6 godz. później) otrzymałem wiadomość e-mail od security@*** z informacją, że moja transakcja spowodowała blokadę AML. (Ticket 10312197). Dostarczyłem dokumenty zażądał tego serwis bezpieczeństwa Mine.Exchange. Mine.Exchange nie poczyniło żadnych dalszych kroków ani nie skontaktowało się ze mną.

(3) 7 marca 2023 r, 08:20 „Służba bezpieczeństwa” Mine.exchange poinformowała mnie, że „…W przypadku środków pochodzących z zasobów objętych sankcjami, wystarczy poczekać na decyzję regulatorów. Możesz spróbować skontaktować się z amerykańskim Departamentem Aktywów Zagranicznych. Być może podadzą oni jakieś limity czasowe w takim przypadku”.

(4) 9 marca 2023 r. O godzinie 18:05 Mine.exchange Security Service ponownie odniosło się do WhiteBit i tego, że czekają na decyzję regulatora: „Oto ich kolejna odpowiedź: „Witam, Państwa klient po raz kolejny skontaktował się z nami w sprawie tej blokady AML. Przypominam, że w tej transakcji środki miały charakter w związku z sankcjonowaną platformą Garantex, w sprawie której oczekuje się na decyzję regulatora. Dopóki nie otrzymamy rozwiązania, środki będą zablokowane. Prosimy o wyjaśnienie klientowi, że przeciwko tej platformie toczą się aktywne postępowania sankcyjne i wszczęto sprawy karne. My