Weryfikacja na giełdzie kryptowalut Deribit

Rejestracja na giełdzie kryptowalut Deribit jest możliwe pod każdą nazwą użytkownika. Ale od niedawna giełda kryptowalut do handlu kryptowalutami wprowadziła procedurę KYC w celu weryfikacji użytkowników. Bez weryfikacji na stronie internetowej deribit.com nie można dokonywać żadnych transakcji i nie można prowadzić działalności handlowej.

Dokumenty

Bezpośrednio po rejestracji na stronie internetowej użytkownik ma status „Unverified”, w tym sensie, że informacje o nowym kliencie nie są weryfikowane. Dostęp do strony weryfikacyjnej możliwy jest poprzez bezpośredni link, który umieszczony jest na każdej stronie serwisu wymiennika. Klient może sprawdzić status konta w zakładce Weryfikacja w menu Moje konto, które jest otwierane poprzez kliknięcie ikony nicka w lewym górnym rogu wymiennika.

Usługa potwierdzenia jest częściowo przetłumaczona z języka angielskiego, co może powodować trudności dla osób nieznających tego języka. Wykonaj następujące czynności

• Wpisz swoje dane osobowe: pełne imię i nazwisko, datę urodzenia (klient musi mieć ukończone 18 lat), kraj i pełny adres zamieszkania.
• „Liveness check” – zdjęcie użytkownika z jego dowodem osobistym.
• Potwierdzenie miejsca zamieszkania.
• Dodatkowe dokumenty, na życzenie platformy.

Kraj zamieszkania jest ważny, ponieważ lista usług oferowanych przez giełdę różni się w zależności od kraju. Na stronie Deribit KYC Requirements znajduje się tabela z krajami i informacjami, które muszą dostarczyć nowi klienci platformy handlowej. Jeśli użytkownik nie posiada żadnych dokumentów (identyfikatorów) z listy, nie zamyka to możliwości pracy na Deribit, należy napisać wiadomość do serwisu wsparcia wyjaśniającą sytuację na adres e-mail: [email protected].

Top 3 najlepsze giełdy kryptowalutowe

Giełda twierdzi, że lokalizacja nowego klienta i lokalizacja rejestracji konta są dopasowywane po IP. Za każdym razem, gdy użytkownik loguje się na giełdzie, IP jest sprawdzane. W wyniku monitoringu podejrzane konta są blokowane. Nie ma możliwości założenia konta w kraju o ograniczonym dostępie. Do potwierdzenia tożsamości wymagana jest kamera internetowa na komputerze. Miejsce zamieszkania można udowodnić za pomocą wyciągu bankowego, rachunku za media, wyciągu z karty kredytowej, zeznania podatkowego lub innego dokumentu.

Jeśli giełda nie jest zadowolona z ilości lub jakości dokumentów, zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów. Jeśli jednak proces weryfikacji Deribit uzna, że klient podał fałszywe informacje, wszystkie konta zostaną zamknięte, a otwarte pozycje zlikwidowane. Deribit zaleca używanie przeglądarki Google Chrome do procesu weryfikacji. Przesyłając zdjęcie dowodu osobistego, upewnij się, że dokument jest ważny, nie stracił ważności i jest dobrze widoczny na zdjęciu. Zaleca się fotografowanie dokumentów w naturalnym świetle, aby oświetlenie nie psuło obrazu.

Dokument fotograficzny musi być kompletny, bez ściętych rogów i boków, nie przekrzywiony i nie odwrócony do góry nogami. Numer, seria i inne ważne cyfry powinny być wyraźnie i całkowicie widoczne. Jeśli zdjęcie jest wykonane za pomocą jakiejś aplikacji, należy upewnić się, że nie pozostały na nim żadne loga ani inne znaki. Jeśli identyfikacja za pomocą komputera nie jest możliwa, Deribit oferuje sprawdzenie za pomocą aplikacji na smartfonie, jeśli jest ona dostępna w kraju zamieszkania nowego klienta.

Dodatkowe kontrole

Oprócz informacji przesłanych przez samych klientów, Deribit twierdzi, że sprawdza się z nowymi użytkownikami i stale monitoruje adresy kryptowalut i transakcje, aby zidentyfikować aktywność związaną z kradzieżą, oszustwem, hakerstwem, rynkami darknetowymi, praniem pieniędzy, finansowaniem terroryzmu i innymi nielegalnymi działaniami.

Wśród dodatkowych kontroli, platforma przeprowadza również automatyczne sprawdzanie klientów w stosunku do globalnej bazy danych sankcji, list osób narażonych politycznie i „niepożądanych” mediów. Trudno powiedzieć, jak bardzo platforma zagłębia się w badanie tego rodzaju informacji o użytkownikach, ale ci, którzy pracują na rynku kryptowalut od czasu, gdy był on niemal anonimowy, powinni wziąć to pod uwagę.

Rachunek firmowy

W serwisie Deribit istnieje możliwość utworzenia konta firmowego na stronie Checkout. Należy pamiętać, że po zmianie konta na korporacyjne, użytkownik nie będzie mógł samodzielnie anulować tego statusu. Weryfikacja takiego konta jest znacznie trudniejsza niż w przypadku konta osobistego.

Stanowisko posiadacza konta, rodzaj firmy, adres firmy, opis działalności, umowa spółki, statut, wyciąg z organu regulacyjnego, schemat własności, lista kadry kierowniczej z miejscami zamieszkania, lista głównych udziałowców – cała lista innych dokumentów. Każdy z członków kierownictwa i głównych udziałowców, a także osoba kontaktowa, podlega kontroli podobnej do tej, jaką przechodzi właściciel konta osobistego na platformie. Do tych informacji dołączone jest oświadczenie potwierdzające, że absolutnie wszystkie transakcje na koncie nie będą miały miejsca w krajach, w których Deribit jest ograniczony.