Weryfikacja konta Currency.com

Na platformie handlowej Currency.com handel bez weryfikacji jest możliwy przez 15 dni do równowartości 1.000 euro. Dlatego też, jeśli są plany handlu na stronie internetowej waluta.com Lepiej przystąpić do weryfikacji zaraz po rejestracji, tym bardziej, że Currency będzie o tym stale przypominać, a to dlatego, że zgodnie z prawem giełda kryptowalut musi spełniać wymogi KYC (know your customer). Ale co ważniejsze, jeśli weryfikacja nie zostanie zakończona w ciągu 15 dni, konto zostanie zawieszone. Jeśli w tym czasie istniały jakiekolwiek otwarte zlecenia z dźwignią, zostaną one automatycznie zamknięte.

Jeśli konto nie jest zweryfikowane, odpowiedni status jest wskazany w prawym górnym rogu strony. Formularz weryfikacji konta jest tam aktywowany w rozwijanym menu „Na żywo”. Po kliknięciu na „Dokończ rejestrację” pojawi się strona wysyłania dokumentów. W celu weryfikacji konta należy wgrać kolorowe zdjęcie dowodu osobistego. Dokument ten musi być dokumentem publicznym, zawierać Twoje pełne imię i nazwisko, datę urodzenia, narodowość, datę wydania, datę ważności oraz numer dokumentu.

Akceptowalny jest np. paszport lub prawo jazdy, zarówno w języku rosyjskim, jak i angielskim. Przed wysłaniem zdjęcia dokumentu do weryfikacji należy upewnić się, że dokument jest w pełni widoczny, zdjęcie nie ma żadnych wywalonych obszarów, a wszystkie napisy są dobrze widoczne. Zdjęcia przyjmowane są w formacie JPG, PNG, JPEG, PDF, MOV, MP4. Zdjęcia legitymacyjne można przesłać mailem na adres: [email protected] zamiast wgrywać, wymagania są takie same.

Jeśli jest to paszport, zostanie wysłane zdjęcie przednie i tylne, jeśli jest to karta lub zezwolenie na pobyt, zostanie wysłane zdjęcie przednie i tylne. Giełda może również poprosić o dodatkowe dokumenty, które są wysyłane na wyżej wymienionego maila. Giełda Carrencie obiecuje zakończyć pełną weryfikację w ciągu 24 godzin, ale weryfikacja może potrwać dłużej. W każdym razie, jeśli w ciągu 24 godzin nie pojawią się wiadomości o wynikach weryfikacji, należy sprawdzić swój spam, a jeśli nadal nie ma odpowiedzi, można skontaktować się z obsługą.

Podczas rejestracji i weryfikacji w Currency mogą zostać popełnione błędy. Dokument może nie przejść weryfikacji, jeśli nie jest w pełni widoczny (wszystkie 4 rogi dokumentu muszą znajdować się w kadrze), zdjęcie jest zamazane, są ciemne obszary, nie ma daty wystawienia, brakuje wymaganych informacji o kliencie, dokument nie jest w wymaganym języku. Jeśli zdjęcie zostanie odrzucone, należy spróbować przejść kontrolę po raz drugi, eliminując popełnione błędy.

Może być również konieczna zmiana danych użytkownika z powodu nowych dokumentów, nowego adresu i/lub nowego numeru telefonu. W takim przypadku na adres e-mail helpdesku zostanie wysłany nowy lub alternatywny dokument, nowy adres lub nowy numer telefonu. W przypadku zmiany adresu, Currency może wymagać dodatkowego dokumentu potwierdzającego. Przy okazji, konto może zostać zamknięte. W tym celu również trzeba będzie skontaktować się z zespołem wsparcia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Inne procedury KYC

Wymagania Know Your Customer na platformie Currency nie kończą się na weryfikacji konta. Giełda może wymagać od klienta udowodnienia, że karta bankowa, której używa do pracy na platformie, należy do niego. W takim przypadku na maila wsparcia Currency należy wysłać selfie z kartą na twarzy. Na karcie musi być widoczne 6 pierwszych i 4 ostatnie cyfry numeru karty, data ważności i nazwisko posiadacza karty, a jeśli dane posiadacza karty znajdują się na drugiej stronie, konieczne będzie wykonanie dwóch selfie.

Popularne są teraz karty wirtualne, a do ich potwierdzenia konieczne będzie także zrobienie selfie, a karta musi być dobrze widoczna na monitorze komputera lub innego urządzenia. Ale to nie wszystko. Oprócz selfie + zdjęcia karty, trzeba będzie wysłać zdjęcie lub skan wyciągu bankowego, na którym widnieje imię i nazwisko posiadacza karty oraz numer karty. Ewentualnie powinien to być elektroniczny wyciąg bankowy. Currency.com może również poprosić o potwierdzenie konta bankowego. Najłatwiejszym sposobem uzyskania wyciągu jest skorzystanie z sekcji konta bankowego online. Jeśli nie jesteś pewien, gdzie i jaki wyciąg uzyskać, powinieneś sprawdzić w dziale obsługi klienta banku.

Aby potwierdzić konto, do Helpdesku Walutowego wysyłany jest skan lub zdjęcie albo sam wyciąg elektroniczny. Kantor potrzebuje tylko informacji o koncie posiadacza rachunku, więc wszystkie inne informacje, np. o transakcjach, muszą być ukryte. Jeśli kwota pieniędzy zdeponowanych w Currency przekroczy w ciągu miesiąca równowartość 20 000 USD lub 18 000 EUR, kantor zażąda udokumentowania źródła pochodzenia pieniędzy. To również znajduje się na liście procedur Currency. Muszą to być zdjęcia lub skany rzeczywistych dokumentów dotyczących wypłat lub oszczędności, pożyczek, sprzedaży nieruchomości, spadków, rozwodów, orzeczeń sądowych i innych. Lista dokumentów jest również podana dla kryptowalut.