Weryfikacja konta Bitfinex

Bitfinex (działać online) wprowadził obowiązkowy proces weryfikacji na platformie. Środek ten pomaga zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi AML/KYC i finansowania terroryzmu. W zależności od poziomu weryfikacji na stronie internetowej giełdy kryptowalut weryfikacja może trwać od 10 sekund do 2-3 dni roboczych. „Basic +” jest natychmiastowy i trwa 10-30 sekund. Dla poziomów „Intermediate” i „Full” czas może sięgać 2-3 dni. Proces może trwać dłużej, jeśli wniosek nie był kompletny.

Wymagania

Wymagania dotyczące weryfikacji osób fizycznych różnią się w zależności od poziomu, o który ubiegają się dokumenty. Podstawowe wymagania Bitfinex:

• Przedział wiekowy to 18 lat i więcej.
• Numer telefonu, e-mail i adres zamieszkania.
• 2 ważne dokumenty tożsamości ze zdjęciem (prawo jazdy, paszport krajowy lub zagraniczny, pozwolenie na pracę itp.) W przypadku braku dwóch dokumentów, użytkownik może dostarczyć jeden i wysłać e-mail: [email protected] w celu umówienia wideorozmowy przez Skype.
• Selfies w celu potwierdzenia tożsamości.
• Wyciąg z banku. Musi na nim widnieć właściciel konta. Potrzebny tylko dla tych, którzy są w pełni zweryfikowani.
• Formularz KYC. Musisz podpisać formularz, który potwierdza poprawność danych użytkowników i upoważnia Cię do przeprowadzenia procesu weryfikacji.

Top 3 najlepsze giełdy kryptowalutowe

Poziomy weryfikacji

Bitfinex opracował 4 poziomy weryfikacji konta:

• Podstawowe.
• Podstawowy +.
• Pośrednik.
• Pełna.
• Podstawowe

Po utworzeniu konta na platformie, użytkownik otrzymuje weryfikację na poziomie „Basic”, która pozwala mu na wpłatę, handel i wypłatę większości kryptowalut. Dostępne są również transakcje OTC, finansowanie marginesu, Lending Pro i stacking rewards.

Podstawowy +

Użytkownik może zwiększyć poziom weryfikacji, określając informacje potrzebne do jego przypisania. Aby uzyskać „Basic +”, należy przesłać dowód osobisty ze zdjęciem, selfie i podać numer telefonu. Dla tego poziomu dostępny jest również kredyt Bitfinex Borrow, funkcja „Zwiększ pozycję”, możliwość tworzenia postów w Bitfinex Pulse i dodatkowe współczynniki programu partnerskiego.

Pośrednik

Aby przejść na poziom Intermediate, oprócz informacji wymaganych dla Basic+, musisz potwierdzić swój adres, dostarczyć drugi dokument tożsamości ze zdjęciem oraz wypełnić kwestionariusz finansowy i formularz KYC. Poza opcjami dostępnymi przy sprawdzaniu podstawowym, na poziomie Intermediate możesz handlować instrumentami pochodnymi, korzystać z produktów kredytowych Celsius. Możesz użyć Tether i inne Stablecoiny, Bitfinex Pay, przyspieszone wpłaty kryptowalut, brać udział w konkursach oraz otrzymywać zniżki UNUS SED LEO i dostęp do zaawansowanych funkcjonalności handlowych.

Przyspieszone cofnięcie zamrożenia wypłaty jest również dostępne dla użytkowników na tym poziomie. Wypłaty mogą zostać zamrożone na okres do 5 dni z kilku powodów: reset hasła, żądanie zmiany ustawień bezpieczeństwa poprzez wsparcie techniczne, odblokowanie adresów, które zostały zablokowane lub zmiana istniejących. W przypadku pozytywnego przejścia kontroli na „Poziom pośredni” możliwe jest zażądanie usunięcia limitu transakcji dla wypłat poprzez kontakt z pomocą techniczną Bitfinex.

Pełna weryfikacja konta

Aby móc wpłacać i wypłacać pieniądze fiat, musisz dokonać pełnej weryfikacji swojego konta. Bez tej procedury, wpłaty i wypłaty są dostępne tylko w kryptowaluta. Oprócz informacji, które są podane dla poziomu pośredniego, należy dostarczyć wyciąg z banku. Proces weryfikacji dokumentów trwa do 2-3 dni. Przelewy bankowe Fiat są również dostępne w przypadku pełnej weryfikacji. Minimum dla wpłaty i wypłaty wynosi 10 000 dla dolara/euro/funtów szterlingów, 75 000 dla CNH i 1 000 000 dla JPY.

Weryfikacja osoby fizycznej

Aby zweryfikować swoje konto Bitfinex, przejdź do sekcji „Weryfikacja” i wybierz typ konta „Individual”. Wybierz poziom weryfikacji i wypełnij sugerowane pola. Możesz zmienić poziom w dowolnym momencie. Po wprowadzeniu wszystkich danych proszę kliknąć na „Submit”. Przetwarzanie wniosku rozpocznie się, gdy wszystkie sekcje zostaną oznaczone jako „Completed”. Zespół skontaktuje się z użytkownikiem drogą mailową w celu potwierdzenia weryfikacji lub poproszenia o dodatkowe informacje.

Weryfikacja osoby prawnej

Konta Bitfinex utworzone przez osoby prawne również muszą przejść procedurę weryfikacji. Obejmuje ona następujące kroki:

• Podanie imienia i nazwiska oraz danych kontaktowych. Informacje te są wymagane do potwierdzenia tożsamości posiadacza konta.
• Położenie.
• Identyfikacja. Informacja ta potwierdza, że użytkownik jest upoważniony do dokonywania transakcji na rachunku.
• Finanse. Dane są potrzebne do przelewów i wypłat bankowych (do pełnej weryfikacji).
• Świadomość użytkowników. Informacje są wymagane w ramach wymogów AML/KYC.

Aby zweryfikować konto, użytkownik musi przejść do „Weryfikacji”, wypełnić formularz, podać dokumenty osoby prawnej i informacje o kierownikach: dyrektorach, udziałowcach z udziałem w firmie i innych urzędnikach. Istnieje również indywidualny formularz dla każdego dyrektora, udziałowca i pracownika.